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• 1、【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

【可怕】交易所卖币,收到涉赌资金,被专案冻结!

在交易所卖币时收到涉赌资金，确实可能被网赌专案冻结银行卡，解卡需及时处理并准备相关材料，协商退赔涉案资金。以下是具体分析：冻结原因网赌平台结算方式：网赌平台结算时，会随机匹配撮合玩家互相打款收款。由于十赌九输，玩家充值比例远高于提现比例，大量充值资金会打给台子老板的结算团队账号。

冻结原因私人换汇通常通过地下钱庄完成，而地下钱庄长期服务于电信诈骗、网络赌博、非法集资、传销、涉黑涉恶、偷税漏税、走私贩毒等黑色产业。用户收到的换汇资金本质是“黑钱”（非法所得），司法机关在追踪涉案资金流向时，会冻结与黑钱关联的收款账户。

涉赌资金被网赌专案冻结：前提是有网赌行为或收到案件上游涉赌资金。

匹配赌客资金的风险：在EB平台卖币时，若匹配到赌客资金，虽然当时账号不会因司法原因被冻结，但一旦网赌平台被查处，账号会因流转赌资而被网赌专案冻结。这意味着，即使卖币者本身并未参与网赌，也可能因收到涉赌资金而卷入网赌案件，导致账号被冻结。

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